THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

Th«ng b¸o mêi häp

®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2012 C«ng ty CP §Çu t­ XNK ®¨kl¨k

KÝnh göi: Quý Cæ §«ng C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ XNK §¨kl¨k

Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ xuÊt nhËp khÈu §¨kl¨k tr©n träng kÝnh mêi Quý Cæ ®«ng vÒ dù §H§C§ th­êng niªn n¨m 2012 nh­ sau:

I.         Thêi gian 01buæi, tõ 07giê 30’ – 12giê 15’’, ngµy 22 th¸ng 08 n¨m 2012

–     07giê 30’: tiÕp ®ãn cæ ®«ng – §¨ng ký dù häp, nhËn tµi liÖu.

–     08giê 00’: Khai m¹c §¹i héi

II.       §Þa ®iÓm :  Héi tr­êng A C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ XuÊt nhËp khÈu §¨kl¨k

             228 Hoµng DiÖu – TP.Bu«n Ma Thuét – TØnh §¨kl¨k

III.      Ch­¬ng tr×nh §¹i héi:

–        B¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT – TG§ n¨m 2011 vµ kÕ ho¹ch SXKD – gi¶i ph¸p thùc hiÖn n¨m 2012.

–     B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2011 ®· ®­îc kiÓm to¸n.

–     B¸o c¸o ho¹t ®éng n¨m 2011 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2012 cña Ban kiÓm so¸t.

–      B¸o c¸o thï lao H§QT – BKS n¨m 2011 vµ kÕ ho¹ch thï lao n¨m 2012; KÕ ho¹ch ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2012.

–        Th«ng qua tê tr×nh söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty.

–        Nhãm cæ ®«ng ®Ò cö thµnh viªn H§QT – Ban KiÓm so¸t (NhiÖm kú 2012 – 2017)

–        BÇu H§QT – Ban KiÓm so¸t (NhiÖm kú 2012 – 2017)

–        Th«ng qua mét sè néi dung quan träng thuéc thÈm quyÒn cña §H§C§

IV.      Thµnh phÇn tham dù :

–        C¸c Cæ ®«ng cã tªn trong danh s¸ch cæ ®«ng cña C«ng ty chèt ®Õn ngµy 31/ 05/2012.

–     Cổ đông không đến dự đại hội có thể ủy quyền cho cá nhânhoặc tổ chức khác tham dự cuộc họp theo mẫu ủy quyền của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

–        Cæ ®«ng tham dù §¹i héi xin vui lßng mang theo CMND + Th­ mêi ®Ó xuÊt tr×nh khi cÇn, tr­êng hîp ng­êi ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn ph¶i cã b¶n chÝnh GiÊy uû quyÒn (theo mÉu cña c«ng ty) .

V.         Tµi liÖu §¹i héi :

–        §­îc göi cho Quý Cæ ®«ng t¹i §¹i héi.

VI.      X¸c nhËn tham dù §¹i héi:

§Ó c«ng t¸c chuÈn bÞ §¹i héi chu ®¸o, ®Ò nghÞ Quý Cæ ®«ng vui lßng göi PhiÕu ®¨ng ký tham dù hoÆc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c tham dù (theo mÉu ®Ýnh kÌm) cho Ban tæ chøc chËm nhÊt ngµy 20/ 08/ 2012  theo ®Þa chØ:

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ XuÊt nhËp khÈu §¨kl¨k .

§Þa chØ: 228 Hoµng DiÖu Bu«n Ma Thuét, Tp. Bu«n Ma Thuét, §¨kl¨k

Liªn hÖ bµ Huúnh ThÞ TuyÕt Nhung – Phã phßng Qu¶n lý nh©n sù & ph¸p lý

§iÖn tho¹i: (0500). 3852233                                         Fax (0500). 3852864    

HoÆc «ng Tr­¬ng Hoµi Thanh – G§. Marketing       Di ®éng: 0904.037303

Th«ng b¸o nµy thay th­ mêi dù §H§C§ n¨m 2012 trong tr­êng hîp Quý Cæ ®«ng ch­a nhËn ®­îc th­ mêi do th­ mêi ®Õn trÔ. 

        Tr©n träng th«ng b¸o.

                                                                                                             tm héi ®ång qu¶n trÞ

                                                                                 Chñ tÞch

                                                                          V¢N THµNH HUY