THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty về dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

I.     Thời gian : 01 buổi, sáng thứ Hai – ngày 22 tháng 6 năm 2020

–  07giờ 30’: Tiếp đón Cổ đông – Đăng ký dự họp, nhận tài liệu.

–  08giờ 00’: Khai mạc Đại hội

II.    Địa điểm :  Hội trường A, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk 

     228 Hoàng Diệu – TP.Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk

III. Chương trình Đại hội:

Báo cáo, Tờ trình của HĐQT:

–     Hoạt động của HĐQT năm 2019  và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

–     Kết quả SXKD năm 2019 và Phương hướng – Nhiệm vụ – Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.

–     Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

–     Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Chương trình năm 2020.

–     Thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

–     Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

–     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

IV. Thành phần tham dự :

–    Các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty chốt đến ngày 05/6/2020.

–    Cổ đông không đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự cuộc họp theo mẫu uỷ quyền của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

–     Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND + Thư mời để xuất trình khi cần, trường hợp người đại diện được uỷ quyền phải có bản chính Giấy uỷ quyền (theo mẫu có đóng dấu của Công ty) .

–    Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: www.ineximdaklak.com.vn  và gửi cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

V.    Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm) cho Ban tổ chức chậm nhất ngày 19/6/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.

Địa chỉ: 228 Hoàng Diệu Buôn Ma Thuột, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Liên hệ bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trưởng phòng Quản lý nhân sự

Điện thoại: (0262). 3852233                 Fax (0262). 3852864   

Hoặc ông Trương Hoài Thanh – Thư ký HĐQT                        Di động: 0904.037303

Thông báo này thay thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời do thư mời đến trễ. 

Trân trọng thông báo.